1.設計公司股權架構及董事成員名單
安排與業主訂立營業處所的租約及完成裝修
(4-5星期)

2.安排顧問同事到牌照申請人的營業處所進行實地考察、提供合規建議及與申請人討論有開牌照的營運流程
(1星期)

3.合規準備金錢服務經營者牌照的申請文件,包括各種表格、補充文件、業務計劃及打擊洗錢及恐怖分子資金等集政
(2星期)

4.全套申請文件呈交香港海開
(7個工作天内)

5.香港海關向申請人發出”確認收到申請書通知”,在有需要時,會向申請人發信催交尚欠文件
(2個月内)

6.香港海開會發出便會面通知、申請繳費單及提名合資格人士信件
(2星期內)

7.申請人帶同會面通知、繳費紀錄及所需文件的正本於編配的時間與香港海關進行初步會面(需時約15分鐘)
(2星期内)

8.香港海關向申請人發出預約應考能力評核的信件,申請人簽妥寄回香港海關
(1-2個月内)

9.申請人的高級管理層參加能力評核
(2星期內)

10.香港海關透過電郵發信通知能力評核的成績
(1個月内)

11.顧問為牌照申請人進行會面前培訓
(1星期內)

12.申請人與香港海關會面
(1個月内)

13.香港海關會透過電郵發信要求申請人就申請補充資料及文件
(1個月内)

14.香港海關向其他機構(包括:香港警務處、破產管理署)取得適常人選的判定紀錄
(1個月)

15.香港海關安實地視察營業處所
(1個月内)

16.香港海開會透邊電郵發信要求申請人就申請補充资料及文件
(1個月内)

17.申請人獲得金錢服務經營者牌照
(1個月)

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